出入金为什么会被冻卡，风控?
首先要知道出入金为什么会被冻卡，风控？为什么会有资金不安全？就要知道为什么要冻结银行卡和冻结的流程还有办案的流程。
一：为什么会司法冻结
1:为什么被司法冻结？
答：那么肯定就是银行卡涉案了。
2:银行卡为什么会被涉案？
答：那么就是一些黑钱，诈骗，wd等等的资金流向你的银行卡了。
3:你并没有做过啊，为什么冻结到你这里了？
答：那么就是你跟做过的这些人有流水交易或者有间接流水交易了。（下方有个枢纽图，就可以看 清楚了）
办案流程: 因为喝过太多茶了，所以太清楚这个了。
第一步：帽子叔叔收到受害人报警，他就会问他往哪里转的账
第二步：帽子叔叔就会查看他的资金流向到哪里了，就会往下冻结银行卡。
第三步：如果报警及时，这个受害资金就在往下的一张卡上，就会冻结到这张卡。
第四步：如果报警不及时或者是犯罪分子马上就拿来在商家哪里买u了，然后你在商家哪里出u了，他把这个资金转给商家，商家在转给你，那么这让一般会冻结到你的账户，你的账户就是三级账户，这里肯定是越前面越严重。如果商家直接让这个受害人转账给你，你就是一级。
你是最脱不开干系的。(所以说你买卖u，要有记录，聊天记录，或者平台记录来证明你只是一个出u收到黑钱的好人，你别到时候啥都找不到了，啥记录都没有，那你凉得透透的)
三：为什么动不动就涉案，为什么还有人在做OTC呢，OTC的底层逻辑是什么？ OTC做的就是以低于市价收usdt，以市价或高于市价卖出，赚取差价，很简单。依托于平台的，只要差价在，人人都能赚到钱，那么为什么不是人人都能做？反而闻之色变？那到底问题在哪里？难的是什么？
1:难的是首先怎么去判定这个人，人是否是犯罪分子？
2:难的是资金是否安全？
3:难的是不要被套路所骗？
4:难的是法律方面怎么规避自己的风险？
5:那么怎么去分辨这些呢？
6:怎么去规避这些呢？
7:还有就是自己出u怎么分辨这些呢？
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