卖币导致银行卡冻结取保候审一案

六、深圳卢锋先生因卖币导致银行卡冻结取保候审一案：

事主是一名IT从业者，是公司的中高层管理人员，并且在深圳有房有车，在技术上对区块链有些兴趣，也看到身边有人进行了比特币的交易，他在中币网进行了虚拟货币的交易，在中币网和其只有一笔交易。在交易中和买家邱兆闯从未认识，是平台随机匹配的买家，由于对交易风险判断能力弱，币商号称用家人代付的情况下导致一手黑。

叔叔上门直接带走，两天后家人就收到了“涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪”的刑拘通知书。多次与派出所进行沟通，通过法务团队对交易过程进行了充分的阐述，并提供了所有的资料给到罗湖公安分局及桂园派出所。由于证据不足，一个月后被取保候审。一年后取保候审期满，予以解除。

但是我们被这个用户白嫖了，一分钱没收到。跑了！！！

后来发现被列入两卡人员，又来找我们，直接被我们拒绝服务。

七、吉林刘先生网络赌博案：

事主刘先生注册过某棋牌网站，期间共充值50多万还剩下三万元，发现都是骗人的不玩了，于是把最后的本金三万元提现，该网站于1月19日02:55分通过王锴 6217896100000609122的账户打入事主的工商银行卡30000元。1月20日，该卡被湖南省永州市道县公安局刑侦大队冻结。基本过程就是这样，事主与打款人王锴也不认识，没有任何联系方式，系网站提款本金，事主也没有出租出借出售银行卡，卡片在事主手里一直正常使用。

此三万元转账系涉案资金，事主了解政策后愿意进行退赔，于是卡片解冻。

八、其他案例：

综合统计，2023年六叔法务团队一共接收各种案例30例左右，解冻、申诉成功率100%，主要案例形态为：币商卖U一手黑导致两卡，散户卖U一手黑两卡惩戒、交易所账户虚拟资产涉赌涉案冻结，网络赌博涉案解冻，贷款被骗刷流水上两卡等。

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成功率100%，但是前提需要我们研判，申诉的前提是必须本人没有明知违法犯罪，出租出借出售银行卡、跑分等行为。

2024，希望你不会找到我们给你服务，但是如果你遇到了事情，可以第一时间寻求我们的帮助，建议收藏保存。

关注法务六叔，了解加密圈法律法规，远离违法犯罪，少走弯路，有银行卡司法冻结、两卡惩戒申诉、币商OTC、安全出U的问题，欢迎咨询。